‘VaideBet’ es acusada de blanqueo de capitales al ofrecer un acuerdo de patrocinio a Timao
La causa que investiga la casa de lotería “Vai de Bet”, ex patrocinador del Corinthians, fue impulsada por la policía civil de São Paulo. Así, el representante a cargo de la investigación, Thiago Fernando Correia, llamó a declarar al propietario de la empresa, José André da Rocha Neto, y al director de finanzas, André Murillo. A través de la notificación, se informó a los representantes de las empresas que deberán aportar sus declaraciones los días 12 y 13 de noviembre.
Es importante señalar que “Vay de Bet” está acusado de lavado de dinero y otras violaciones del contrato firmado con el Club Sao Paulo. Esta fase, de hecho, se considera crucial para la investigación, que ya dura cinco meses. Otra etapa importante es la evaluación de los movimientos financieros de Neoway Soluções Integradas. La empresa, en el primer análisis de la policía, es considerada una institución líder.
La policía aún está esperando el testimonio de personal clave en el caso.
Por cierto, hay pruebas de que la empresa recibió parte de la comisión del acuerdo entre Coringão y “Vai de Bet”. En julio, el tribunal determinó que Neoway había violado el secreto bancario. Pero hasta el momento las autoridades no han podido recopilar toda la información de los bancos. Además, los investigadores ya han escuchado a varios miembros actuales y anteriores de la junta directiva de Timao. Sin embargo, todavía son cautelosos porque llamarán a declarar a personas que son importantes para resolver el caso.
Algunos ejemplos son el presidente del Corinthians, Augusto Melo, el director administrativo Marcelo Mariano y el ex superintendente de marketing Sergio Moura. El mes pasado, Timao recibió una notificación para dar una explicación por el retiro de 56 millones de rands. En este movimiento participaron tres mediadores: Otsafe – mediación empresarial; y dos CNPJ diferentes de Pagfast EFX Facilitator of Payments.
En el contrato, “Vai de Bet” podía utilizar las empresas Zelu Brasil y Pay Brokers como intermediarias de pago. De hecho, la “Integración de Operaciones” de la Policía Civil de Pernambuco está investigando a ambas empresas. Anteriormente, la casa de apuestas envió a Coringão R10 millones a través de Pay Brokers.
Si el antiguo patrocinador decide utilizar otras instituciones diferentes para la mediación, deberá solicitar permiso por escrito al Corinthians. Además, previa aprobación del club. Timao ya habló sobre el episodio, destacando que está “muy interesado en aclarar el tema”. Dado que él es la “víctima principal de cualquier presunto delito”. De hecho, Coringao aseguró que cooperaría con la investigación y permanecería bajo custodia policial.
Recuerda la historia de los corintios.
En mayo, la policía inició una investigación que incluía a “Way de Bet” y Timao. En este caso, la comisión de patrocinio entre la casa de apuestas y el club se envió a la empresa fantasma Neoway. La investigación se inició a raíz de una denuncia del “Blog Juka Kfuri”. Sobre todo porque hubo una transferencia de 900.000 rands por parte de Rede Social Media Design, la empresa que realizó la intermediación. De hecho, el establecimiento está vinculado a Edna Oliveira do Santos, quien en un principio ni siquiera conocía la existencia de la empresa.
De hecho, la policía ya ha identificado vínculos entre Neoway y otras empresas fantasma. Con las consecuencias del caso y las dudas, se produjo un incumplimiento de contrato entre VaideBet y Corinthians. Sobre todo porque el club afirmó haber dañado su reputación. Las partes terminaron su relación el 7 de junio. Inicialmente, el contrato entre la casa de apuestas y el Club estaba vigente hasta finales de 2016. Se esperaba pagar un total de 370 millones de rupias.
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